案值2900万元涉15省市特大工程机械系列合同诈骗案宣布告破
- 2013-03-14 09:03:011859
降低门槛促销，售出机器没了踪迹
山东韩达工程设备有限公司（化名），专门销售韩国某的挖掘机械，每台的销售价格少则数十万元，多则上百万元。为了扩大市场的占有份额，从2009年开始，他们相继在江西、江苏、安徽等省市设立起分公司。同时还主动降低了购买挖掘机和工程设备的门槛，主动与烟台一家担保公司合作，帮助资金短缺的客户向银行贷款，客户只要交上20%的首付款，就可以将所需型号的挖掘机开走，剩余的款项每月按比例向银行缴纳。
实行“首付售机”，使得韩达工程设备公司挖掘机销量逐年飙升。可是有些不法之徒也盯上了这块“肥肉”，他们趁机将到手的挖掘机转卖、顶账，或躲到隐蔽的地方赚取昧心钱，故意拖欠银行的贷款，令担保双方左右为难。去年5月下旬，债务缠身的韩达公司在万般无奈的情况下，向福山公安分局报了案。原来，从2009年实行“首付售机”以来，大约1.3万多客户与韩达工程设备公司签订了购买挖掘机的合同，他们以按揭贷款的方式，交纳了首付款以后，就从公司将韩国产的某品牌的挖掘机等工程设备提走，大多数客户都能按合同要求每月向银行还款。可是仍有部分故意拖延的客户，他们中间长拖了3年多时间，有的干脆放弃偿还贷款。
为了防止“首付售机”客户拖欠银行的贷款，韩达工程设备公司曾采取过应对措施，他们在购买的各种挖掘机上都安装了“黑匣子”，用GPS卫星定位系统随时确定挖掘机的位置，这个装置还能控制挖掘机的运转情况，一旦发生问题能够立即停机。其目的就是防止一些别有用心的人不履行合同、不按时向银行还款。可事与愿违，那些涉嫌诈骗的客户，开走挖掘机后不但不还款，还把安装在挖掘机上的“黑匣子”随之拆掉，继而销声匿迹。 诈骗挖掘机案件涉及15个省市
福山警方接到报案，立即成立了专案组，对这起涉嫌系列合同诈骗案件展开调查。办案民警在前期的摸排中发现，诈骗韩国某品牌挖掘机的现象不仅在山东境内，还涉及全国15个省市，有些地方甚至达到了猖獗的地步。
针对这一特殊情况，福山公安分局随即将案情汇总上报，经烟台市*经侦支队分析研判，此案很快引起了*的高度重视。2012年8月，打击工程机械系列合同诈骗犯罪的集群战役，在全国多地同时发起，各地警方突出清剿重点，发扬连续作战作风，夜以继日攻坚克难，经过20天的奋战，全国收网后，共抓获犯罪嫌疑人80多名，同时对漏网之鱼展开了网上通缉。在这次集群战役中，担负主要攻坚任务的福山经侦大队调集精兵强将，碾转江苏、甘肃、云南、安徽、江西等省市，历时半年多时间调查取证、缉捕负案逃犯。
“半年多时间，我们的办案民警不分昼夜，奔赴在全国各地搜区证据、抓捕负案逃犯，谁都没有怨言。今年正月初一，3名办案民警放弃与家人团聚赶往江苏，将后一名网上逃犯缉拿归案。”经侦大队大队长许富友不无感慨地告诉记者。
原来，今年2月9日，福山公安分局突然获取一条重要线索，这起特大合同诈骗案的后一名网上逃犯曹守旺，趁春节之际已经偷偷潜回了老家。于是，许富友大队长随即作出行动方案，选派中队长乔松涛率民警前往江苏宿迁市宿城区，架网守候。功夫不负有心人。经过10多个小时的长途奔驶，乔松涛几个人按时到达了守候地点，经过暗中辨认，确定犯罪嫌疑人曹守旺果然回到家中。大年初一清晨，当若无其事的曹守旺出门拜年时，守候的乔松涛和民警一起冲了上去，将其死死摁倒在地。
赌博欠下高利贷，骗取机器来顶账
在审讯室，犯罪嫌疑人曹守旺交代：“我看俺村好些人这么干，自己就硬着头皮交了首付，买回一台价值120多万的挖掘机，原想捣腾下赚点钱，不料被你们盯上了。”其实，年已不惑的曹守旺自身的经济条件根本就不具备购买挖掘机的能力，他平时在家种地，农闲时找个建筑工地打工挣钱，之所以“跟风”诈骗，就是看别人赚到大钱，贪欲将他引上了犯罪的道路。
像曹守旺这样的人不在少数。据办案民警介绍，在江西的一个农村，有20多名村民私下借钱到烟台来买挖掘机，他们不管自己会不会驾驶、能不能派上用场，也不知是否需要还贷，只管先把机器弄到手。其中的犯罪嫌疑人何某更加*，他因赌博欠下高利贷，于是就去烟台骗了一台100多万的挖掘机回来，直接顶账给了债主。
在这80多个涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人中，诈骗额度高的当属高某、李某的合伙诈骗。1月10日，福山公安分局经侦大队从云南警方获悉，在中缅边境的怒江市一处深山隧道工地，发现了高某、李某的踪迹，并且在施工现场发现数台韩国某品牌挖掘机，办案的经侦民警赶去一看顿觉茫然，要从中找到“失踪”的挖掘机着实困难。在犯罪嫌疑人拒不配合的情况下，他们逐台机器核对发动机编码，终确定了涉案的两台价值240多万元的挖掘机，顶着当地民工阻挠，历经坎坷将嫌疑人和机器顺利押回烟台。
截至目前，在全国各地公安机关的密切配合下，福山警方累计抓获涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人89名，已将其中的46人刑事拘留，挽回经济损失约1600万元。此案仍在进一步审理中。